j9九游会具体债券品种的刊行条件以每期债券刊行文献为准-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
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证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-019
TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完满，莫得瑕疵纪录、误导性证明大约紧要遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“TCL科技”）第七届董事会第三十九次会议于2024年4月16日以邮件样式发出告知，并于2024年4月28日以现场衔尾通讯姿色在公司会议室召开。本次董事会应参与表决董事11东说念主，本色参与表决董事11东说念主。本次会议的召开适当《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系礼貌。
一、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年年度董事会职责答复的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度答复全文》第三节之“管制层计议与分析”。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
二、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年年度财务答复的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度财务答复》。
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
三、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年年度答复全文及节录的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度答复全文》及《2023年年度答复节录》。
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
四、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年第一季度答复全文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2024年第一季度答复》。
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
五、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于董事会审计委员会对年审司帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况答复的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《董事会审计委员会对司帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的答复》。
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
六、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年度里面阻挡评价答复的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年度里面阻挡评价答复》。
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
七、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年度利润分配预案的议案》。
经大华司帐师事务所（特殊闲居结伴）审计，2023年度公司完了包摄于母公司系数者的净利润为东说念主民币2,214,935,302元。2023年度母公司净利润为东说念主民币1,617,327,652元，加上年头未分配利润东说念主民币16,416,054,277元，减去计提盈余公积东说念主民币161,732,765元，2023年末母公司报表可供鼓舞分配的利润为东说念主民币17,871,649,164元。
字据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的告知》《深圳证券来去所股票上市功令》《上市公司自律监管指点3号-上市公司现款分成》及《公司规矩》的联系礼貌，衔尾公司本色计算情况，2023年度利润分配预案为：拟以2024年4月28日可参与利润分配的总股本18,779,080,767股（如权益分配时公司存在回购库存股，则该部分股份不参与分配）为基数，向整体鼓舞每10股派发现款红利0.8元（含税），共计分配利润1,502,326,461.36元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配决策实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调理分配总额”的原则进行相应调理，具体金额以本色派发终结为准。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
八、会议以6票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2023年度董事、监事、高等管制东说念主员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、沈浩平先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度答复全文》之“第四节公司贬责之（五）董事、监事和高等管制东说念主员情况”的内容。
本议案仍是公司董事会薪酬与侦查委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
九、会议以6票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2023年日常关联来去实验情况答复的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2023年日常关联来去实验情况的答复》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
十、会议以6票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2024年日常关联来去瞻望的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2024年日常关联来去瞻望情况的公告》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十一、会议以10票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联来去的议案》。关联董事王成先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联来去的公告》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
十二、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2024年过活常关联租出的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2024年过活常关联租出的公告》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
十三、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于TCL科技集团财务有限公司赓续向关联方提供金融服务并续签<金融服务契约>的关联来去的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于TCL科技集团财务有限公司赓续向关联方提供金融服务并续签<金融服务契约>的关联来去公告》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十四、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于开展应收账款保理业务暨关联来去的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于开展应收账款保理业务暨关联来去的公告》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十五、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2024年度开展以套期保值为方针的金融养殖品的可行性分析及肯求来去额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2024年度开展以套期保值为方针的金融养殖品的可行性分析及肯求来去额度的公告》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十六、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2024年度为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2024年度为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十七、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2023年度证券投资情况的专项证明的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2023年度证券投资情况的专项证明》。
十八、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2024年证券投资瓦解关系事项的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于2024年证券投资瓦解关系事项的公告》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
十九、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于TCL科技集团财务有限公司风险赓续评估答复的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《对于TCL科技集团财务有限公司的风险赓续评估答复》。
本议案仍是公司孤苦董事2024年第二次独特会议审议通过。
二十、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于公司适当公设备行公司债券条件的议案》。
字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去管制办法》等法律法例及范例性文献的联系礼貌，公司衔尾公司的本色情况并经过自查论证，合计公司适当现行法律法例和范例性文献中对于公设备行公司债券的礼貌，具备面向专科投资者公设备行公司债券的资历和条件。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
二十一、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对逐项审议并通过《对于肯求注册公设备行公司债券的议案》。
基于公司适用现行范例性文献中肯求刊行公司债券并在深圳证券来去所上市的优化审核安排，可就一般公司债券、企业债券以及专项品种公司债券合并编制肯求文献并和洽申诉。
为实时把执阛阓时机，升迁刊行效用，公司拟和洽注册公设备行公司债券额度。字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去管制办法》《深圳证券来去所公司债券刊行上市审核业务指点第3号——优化审核安排（2023年校正）》等法律法例和范例性文献的要求，衔尾公司的本色情况，公司拟定了本次肯求注册公设备行公司债券决策，具体内容如下：
1、刊行主体
TCL科技集团股份有限公司。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
2、债券品种及姿色
本次肯求注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、科技翻新公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券过火他专项公司债券等在深圳证券来去所债券阛阓面向专科投资者公设备行的公司债券。具体刊行品种提请鼓舞大会授权董事会依据国度法律、法例及证券监管部门的联系礼貌，字据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内确定。公司将按照优化审核安排的关系要求向深圳证券来去所提交刊行肯求文献，具体债券品种以每期债券刊行文献为准。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
3、注册额度
注册总额度不高出东说念主民币100亿元（含100亿元）。每期具体刊行规模提请鼓舞大会授权董事会依据国度法律、法例及证券监管部门的联系礼貌，字据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内确定。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
4、债券期限
单笔债券期限不高出5年（含5年），可续期公司债券不受此限制，可续期公司债券基础期限不高出5年（含5年）。不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行规模提请鼓舞大会授权董事会字据关系礼貌及阛阓情况确定。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
5、票面金额及刊行价钱
债券每张面值为100元，按面值平价刊行。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
6、债券利率和确定姿色
债券继承单利按年计息，不计复利。债券票面利率将字据网下询价簿记终结由公司和主承销商按照阛阓情况确定。具体的票面利率及付息姿色提请鼓舞大会授权董事会与主承销商在刊行前字据阛阓情况确定，并将不高出国务院或其他有权机构限制的利率水平。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
7、召募资金用途
债券召募资金拟用于公司坐蓐计算需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）样式投资、股权投资等适当国度法律法例及政策要求的企业计算行径。具体召募资金用途提请鼓舞大会授权董事会字据公司财务景况与资金需求情况，在每期债券刊行文献中明确该期债券的召募资金用途。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
8、刊行对象及向公司鼓舞配售的安排
每期债券拟面向《公司债券刊行与来去管制办法》礼貌的专科投资者公设备行，投资者以现款姿色认购。债券不安排向公司鼓舞优先配售。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
9、刊行姿色
本次债券在获准刊行后，面向专科投资者公开分期刊行。具体刊行姿色提请鼓舞大会授权董事会字据关系礼貌及阛阓情况确定，并按中国证监会最终批复的姿色刊行。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
10、担保姿色
债券不提供担保。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
11、偿债保障
在出现瞻望不成依期偿付债券本息大约到期未能依期偿付债券本息的情形时，公司可字据关系法律、法例或范例性文献的要求（如适用），选定不向鼓舞分配利润、调减或停发董事和高等管制东说念主员的薪酬/工资和奖金、暂缓紧要对外投资和收购兼并等成人性开销项方针实施等秩序，保障债务偿付。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
12、上市时势
在每期公司债券刊行收尾后，在孤高上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券来去所提倡对于每期公司债券上市来去的肯求。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
13、特殊刊行条件
每期债券刊行波及的特殊刊行条件，包括但不限于续期采纳权、续期期限、利率确定和调理姿色等与刊行可续期公司债券关系的事项，提请鼓舞大会授权董事会字据关系礼貌及阛阓情况确定。具体债券品种的刊行条件以每期债券刊行文献为准。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
14、对于公司债券的授权事项
为有用把执阛阓机遇，升迁刊行效用，建议董事会提请鼓舞大会授权董事会及董事会授权东说念主士，在鼓舞大会审议通过的决议范围内，从保重公司利益最大化的原则开拔，全权办理本次债券的一皆事项，包括但不限于：
（1）依据国度法律、法例及证券监管部门的联系礼貌和公司鼓舞大会的决议，字据公司资金需乞降阛阓情况，制定、调理及实施公司债券刊行的具体决策，包括但不限于每期债券的具体刊行安排（包括各期刊行的规模等）、刊行条件、刊行债券品种、刊行姿色、债券期限、债券利率过火确定姿色、评级安排、召募资金用途、担保安排、上市来去时势、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否竖立特殊条件及特殊条件具体内容等与公司债券刊行决策联系的一皆事宜；
（2）办理公司债券的肯求、刊行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、实验、修改、完成与本次公司债券肯求、刊行与上市关系的系数必要的文献、合同、契约、合约、多样公告过火他法律文献等，和字据法律法例过火他范例性文献进行关系的信息暴露；
（3）采纳债券受托管制东说念主，签署债券受托管制契约以及制定债券持有东说念主会议功令；
（4）如监管部门想法、政策发生变化或阛阓条件发生变化，除字据联系法律、法例或《公司规矩》礼貌须由鼓舞大会再行表决的事项外，可对与公司债券联系的具体决策等关系事项进行相应调理，或字据本色情况决定是否赓续公司债券的刊行职责；
（5）办理公司债券肯求、刊行、上市及还本付息等关系事宜；
（6）决定聘任参与公司债券的必要的中介机构；
（7）办理与公司债券肯求、刊行和上市联系的其他事项。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
15、本次决议的有用期
本次肯求注册公设备行公司债券事宜的决议有用期自公司鼓舞大会审批通过之日起，至完成中国证券监督管制委员会注册之日满24个月之日止。
表决终结：11票颂赞，0票弃权，0票反对
本议案将提交公司鼓舞大会审议，鼓舞大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。
二十二、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于2023年度召募资金存放与使用情况的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年度召募资金存放与使用情况答复》。
二十三、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年环境、社会及贬责答复》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年环境、社会及贬责答复》。
本议案仍是公司董事会政策委员会审议通过。
二十四、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于Moka International Limited 2021-2023年功绩完了情况的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生粉饰表决。
公司于2020年12月11日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《对于收购Moka International Limited 100%股权暨关联来去的议案》，转让方T.C.L.实业控股（香港）有限公司承诺主见公司在功绩承诺期间累计净利润不低于76,000万元。若经审计主见公司在功绩承诺期间内完了的净利润未能达到承诺净利润，转让方需以现款姿色向受让方进行赔偿；若主见公司在功绩承诺期间内完了的净利润高出承诺净利润，各方喜悦将超出部分金额的50%算作转让方的逾额功绩奖励。
经大华司帐师事务所（特殊闲居结伴）专项审计（大华核字[2024]0011007856号），主见公司2021-2023年共计完了净利润148,097万元，大于承诺的净利润76,000万元。字据商定受让方应以现款姿色将该部分逾额功绩奖励36,048.5万元支付给转让方。本次功绩奖励支付不影响公司2021-2023年已暴露功绩及将来各期功绩。
二十五、会议以7票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会对于孤苦董事孤苦性自查情况的专项想法》。孤苦董事干勇先生、陈十一先生、万良勇先生、刘薰词先生粉饰表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《董事会对于孤苦董事孤苦性自查情况的专项想法》。
二十六、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于校正<公司规矩>部分条件的议案》。
字据《上市公司规矩指点（2023年校正）》《上市公司孤苦董事管制办法》等法律法例、范例性文献的最新礼貌，公司于2024年1月26日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《对于校正<公司规矩>部分条件的议案》，具体内容详见公司于2024年1月27日发布在指定信息暴露媒体上的《公司规矩（2024年1月校正）》。
现字据公司贬责需要，拟进一步对《公司规矩》关系条件进行校正，并一并提交鼓舞大会审议，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的《公司规矩（2024年4月校正）》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
二十七、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于校正<董事会议事功令>部分条件的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《董事会议事功令（2024年4月校正）》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
二十八、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于董事会换届选举非孤苦董事的议案》。
字据《公司规矩》礼貌，公司董事每届任期三年，不错连选连任。经公司鼓舞提名，第八届董事会非孤苦董事候选东说念主名单具体如下：
非孤苦董事候选东说念主：李东生、张佐腾、林枫、沈浩平、赵军、廖骞。
字据联系礼貌，公司第七届董事会非孤苦董事将赓续履行职责至第八届董事会选举产生新一届非孤苦董事方自动卸任。
非孤苦董事候选东说念主待公司董事会审核无异议后，由公司2023年年度鼓舞大会选举。非孤苦董事候选东说念主简历见附件。
上述候选东说念主中兼任公司高等管制东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数统共未高出公司董事总和的二分之一。
本议案仍是公司董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议，并选定聚积投票制进行选举，对非孤苦董事候选东说念主进行逐项表决。
二十九、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于董事会换届选举孤苦董事的议案》。
字据本《公司规矩》礼貌，公司董事每届任期三年，不错连选连任。经公司鼓舞提名，第八届董事会孤苦董事候选东说念主名单具体如下：
孤苦董事候选东说念主：金李、万良勇、王利祥。
字据联系礼貌，公司第七届董事会孤苦董事将赓续履行职责至第八届董事会选举产生新一届孤苦董事方自动卸任。
孤苦董事候选东说念主待公司董事会及深圳证券来去所审核无异议后，由公司2023年年度鼓舞大会选举。孤苦董事候选东说念主简历见附件。
本议案仍是公司董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议，并选定聚积投票制进行选举，对孤苦董事候选东说念主进行逐项表决。
三十、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于第八届董事会董事津贴决策的议案》。
公司字据《公司规矩》及《董事会薪酬与侦查委员会议事功令》礼貌，衔尾公司本色计算发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定了第八届董事津贴决策。具体决策如下：
（一）适用对象：公司第八届董事会董事。
（二）适用期限:自公司第八届董事会董事稳健任职当日起至本色任期届满。
（三）薪酬（津贴）模范及披发：
1、实验董事薪酬：因实验董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴，其薪酬字据本公司薪酬管制轨制确定；
2、非实验董事津贴：东说念主民币160,000元每年（含税）；
3、孤苦非实验董事津贴：孤苦非实验董事津贴为160,000元每年（含税），审计委员会召集东说念主津贴为200,000元每年（含税）。
非实验董事、孤苦董事出席公司董事会和鼓舞大会等的差旅费以及按《公司规矩》哄骗权力时所需用度，由公司承担。
（四）其他证明
1、上述津贴为税前金额，其所波及的个东说念主应交纳的联系税费和洽由公司代扣代缴。
2、公司董事因换届、改组、任期内去职等原因离任的，适当津贴披发条件的，按其本色任期揣测并给以披发。
3、在本津贴决策实验期限内，新增的董事的津贴按照本决策实验。
本议案仍是公司董事会薪酬与侦查委员会审议通过。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
三十一、会议以11票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于提请公司召开2023年年度鼓舞大会的议案》。
因关系事项审议需要，公司拟定于2024年5月24日下昼14：00在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国外E城G1栋2楼202会议室召开本公司2023年年度鼓舞大会。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的《对于召开2023年 年度鼓舞大会的告知》。
备查文献
1、 公司第七届董事会第三十九次会议决议公告；
2、 公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议公告；
3、 公司第七届董事会薪酬与侦查委员会2024年第一次会议决议公告；
4、 公司第七届董事会政策委员会2024年第一次会议决议公告；
5、 公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议公告；
6、 公司孤苦董事2024年第二次独特会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日
附：
TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会董事候选东说念主简历
一、非孤苦董事候选东说念主简历
李东生先生，TCL首创东说念主，现任TCL科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届、第十三届和第十四届寰宇东说念主大代表；第十二届寰宇工商联副主席，中国国外商会副会长，中国制造业翻新定约首任理事长，广东省工营业说合会（总商会）名誉会长，华南理工大学培植发展基金会名誉理事长，华南理工大学学友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座证明，北京理工大学名誉证明。
限制本公告日，李东生先生持有TCL科技股票897,158,453股，持股比例4.78%，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，李东生先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
张佐腾先生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，磋议生学位。现任惠州市国有成本投资集团有限公司副总司理，惠州产业投资发展母基金有限公司总司理。历任建行惠州市分行公司与机构业务管制委员会办公室主任、惠州市民政局办公室副主任、办公室（法例科）主任、社会事务科科长。
限制本公告日，张佐腾先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，张佐腾先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
林枫先生，1985年诞生，硕士磋议生学历。2011年7月至2013年1月，接事于中国航天三江集团公司；2013年2月至2016年5月，任湖北省科技投资集团有限公司产业投资部样式足下、副部长；2016年5月至2018年5月，任武汉光谷产业投资有限公司副总司理；2018年5月于今，任武汉光谷产业投资有限公司总司理。2023年于今任武汉光谷产业投资有限公司董事长。
限制本公告日，林枫先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，林枫先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
沈浩平先生，TCL科技实验董事、高等副总裁。1962年诞生，本科学历，正高等工程师，享受国务院特殊津贴巨匠。现任TCL中环新动力科技股份有限公司副董事长、总司理，TCL科技集团股份有限公司实验董事、高等副总裁。
限制本公告日，沈浩平先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，沈浩平先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
赵军先生，1972年11月诞生，陕西省咸阳市东说念主，中共党员。毕业于西北工业大学高分子材料专科，获工学硕士学位。毕业后，曾担任天马微电子集团副总裁，现任TCL科技高等副总裁、TCL华星首席实验官。1997年4月至2018年1月，任职于天马微电子集团，先后任前工序工程师、质地部副司理、制造及质地总监、副总司理、助理总裁兼采购中心及质地中心总司理、副总裁。2018年5月至2019年10月，加入武汉华星光电技艺有限公司，担任总司理、董事。2019年10月至2021年2月，担任TCL科技副总裁、TCL华星高等副总裁、TCL华星大尺寸作事群总司理兼TV作事部总司理。2021年7月30日，荣获新时间“深圳百名翻新激昂者”。2021年2月至2022年12月，担任TCL华星首席运营官，主理华星全面职责。2022年12月于今，担任TCL科技高等副总裁、TCL华星首席实验官。
限制本公告日，赵军先生持有TCL科技股票942,854股，持股比例0.01%，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，赵军先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
廖骞先生，1980年诞生，硕士磋议生学历，持有中国法律作事资历文凭。2006年8月至2014年2月在国泰君安国外控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014年3月加入TCL科技，足下公司政策诡计、政策投资及境表里成本阛阓关系职责。廖骞先生同期担任翰林汇信息产业股份有限公司、通力科技股份有限公司、华显光电技艺控股有限公司（0334.HK）董事长；天津七一二通讯播送股份有限公司（603712.SH）副董事长以及TCL中环新动力科技股份有限公司（002129.SZ）董事。
限制本公告日，廖骞先生持有TCL科技股票1,289,075股，持股比例0.01%，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，廖骞先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
二、孤苦董事候选东说念主简历
金李先生，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无长期境外居留权，博士磋议生，九三学社社员，讲席证明。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理证明、副证明，牛津大学赛德商学院毕生证明、博士生导师，北京大学经济与管制学部副主任、光华管制学院副院长、金融学讲席证明。现任南边科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国吉祥保障（集团）股份有限公司（601318.SH）孤苦董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届寰宇委员会委员。
限制本公告日，金李先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，金李先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
万良勇先生，1979年诞生，中共党员，国度财政部“寰宇司帐领军东说念主才”，现任华南理工大学工商管制学院证明、博士生导师、司帐发展磋议中心主任。兼任中国司帐学会理事、超声电子等多家公司孤苦董事。
限制本公告日，万良勇先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，万良勇先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
王利祥先生，中国科学院长春应用化学磋议所磋议员，博士生导师。恒久从事光电高分子合成化学与功能调控磋议，2009年获国度当然科学奖二等奖、2007和2012年永诀获吉林省科学技艺高出一等奖。当今担任中国化学会有机固体专科委员会副主任委员，《Chinese J. Polymer Science》和《化学学报》副主编，《高分子学报》、《Aggregate》、《Giant》等杂志编委，先后荣获寰宇优秀博士学位论文携带教育、寰宇五一做事奖章等称号。
限制本公告日，王利祥先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，王利祥先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-021
TCL科技集团股份有限公司
对于召开2023年年度鼓舞大会的告知
TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完满，莫得瑕疵纪录、误导性证明大约紧要遗漏。
一、召开会议基本情况
1、鼓舞大会届次：2023年年度鼓舞大会；
2、召集东说念主：TCL科技集团股份有限公司董事会；
3、会议召开的正当性、合规性格况：本次鼓舞大会会议的召开适当上市公司关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规矩》的联系礼貌；
4、现场会议召开时期：2024年5月24日（星期五）下昼2:00；
5、辘集投票时期：通过深圳证券来去所来去系统进行辘集投票的具体时期为2024年5月24日（星期五）上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统进行辘集投票的具体时期为2024年5月24日（星期五）上昼9:15至2024年5月24日（星期五）下昼3:00的苟且时期；
6、召开姿色：本次会议继承现场投票与辘集投票相衔尾的姿色召开；
（1）现场会议投票：鼓舞本东说念主出席现场会议或通过授权录用书录用他东说念主出席现场会议哄骗表决权；
（2）辘集投票：公司将通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓舞提供辘集样式的投票平台，公司鼓舞不错在辘集投票时期内通过上述系统哄骗表决权。
公司鼓舞只可采纳现场投票（现场投票不错录用他东说念主代为投票）或辘集投票中的一种表决姿色，如合并表决权通过现场、来去系统或互联网投票系统叠加进行表决的，以第一次投票终结为准。
7、股权登记日：2024年5月17日（星期五）；
8、现场会议召开处所：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国外E城G1栋2楼202会议室；
9、出席对象：
（1）截止2024年5月17日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并可录用代理东说念主出席会议和参预表决（授权录用书见附件2），该鼓舞代理东说念主无须是公司的鼓舞；
（2）公司董事、监事及高等管制东说念主员；
（3）公司邀请的见证讼师。
（4）字据关系法例应当出席鼓舞大会的其他东说念主员。
二、会议审议事项
1、本次提交鼓舞大会表决的提案称呼：
2、以上议案仍是公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登在公司指定信息暴露媒体上的公告。
3、议案1.00至议案3.00为聚积投票议案，鼓舞所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓舞不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中苟且分配（不错投出零票），但总和不得高出其领有的选举票数。孤苦董事候选东说念主的任职资历和孤苦性尚需经深圳证券来去所备案审核无异议后，鼓舞大会方可进行表决。
4、议案9.00至议案12.00波及关联事项，审议时关联鼓舞需粉饰表决；议案15.00、16.00、17.00、18.00、19.00、20.00、21.00属于畸形决议事项，应当由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、公司孤苦董事将在本次鼓舞大会作2023年度述职答复。
三、现场鼓舞大会会议登记方法
1、 登记姿色：
（1）法东说念主鼓舞凭营业牌照复印件、法东说念主授权录用书、出席东说念主身份证、鼓舞账户卡到本公司成本阛阓部办理登记手续；
（2）个东说念主鼓舞应持本东说念主身份证、鼓舞账户卡及券商出具的有用股权证明办理登记手续；
（3）录用代理东说念主理本东说念主身份证、授权录用书（见附件2）、录用东说念主身份证、鼓舞账户卡及券商出具的有用股权证明办理登记手续；
（4）鼓舞不错用电子邮件或信函姿色进行登记。
2、 登记时期：2024年5月20日（星期一）-2024年5月22日（星期三）上昼9:00-12:00，下昼1:30-5:30。
3、 登记处所：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国外E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司成本阛阓部，邮政编码：518055。
四、参预辘集投票的范例
本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票。（辘集投票具体操作经由见附件1）。
五、其它事项
1、 会议筹办姿色：
公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国外E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司成本阛阓部
邮政编码：518055
电话：0755-33311668
电子邮箱：ir@tcl.com
筹办东说念主：段中意
2、 会议用度：与会鼓舞或代理东说念主食宿及交通费自理。
3、 辘集投票期间，如辘集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓舞大会的进度按当日告知进行。
4、 及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用来去担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、商定购回式来去专用证券账户等集会类账户持有东说念主的投票，应按照《深圳证券来去所上市公司鼓舞大会辘集投票实施确定》等礼貌进行。
六、备查文献
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议公告；
2、公司第七届董事会第三十九次会议决议公告；
3、公司第七届监事会第二十五次会议决议公告。
4、公司第七届监事会第二十六次会议决议公告；
5、公司孤苦董事2024年第二次独特会议决议公告。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日
附件1：
参预辘集投票的具体操作经由
一、辘集投票的范例
1、投票代码：360100。
2、投票简称：TCL投票
3、填报表决想法或选举票数
对于非聚积投票提案，填报表决想法：喜悦、反对、弃权。
对于聚积投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司鼓舞应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓舞所投选举票数高出其领有选举票数的，大约在差额选举中投票高出应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不喜悦某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。
表一 聚积投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表
鼓舞领有的选举票数例如如下：选举非孤苦董事
（如本次鼓舞大会提案1.00，继承等额选举，应选东说念主数为6位）
鼓舞所领有的选举票数=鼓舞所代表的有表决权的股份总和×6
鼓舞不错将所领有的选举票数在6位非孤苦董事候选东说念主中苟且分配，但投票总和不得高出其领有的选举票数。
4、鼓舞对总议案进行投票，视为对除聚积投票提案外的其他系数提案抒发相易想法。
鼓舞对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。
5、其他小心事项
辘集投票系统按鼓舞账户统计投票终结，如合并鼓舞账户通过深交所来去系统和互联网投票系统两种姿色叠加投票，鼓舞大会表决终结以第一次有用投票终结为准。
二、通过深交所来去系统投票的范例
1、投票时期：2024年5月24日（星期五）的来去时期，即上昼9:15-9:25、9:30-11:30 和下昼1:00-3:00。
2、鼓舞不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的范例
1、互联网投票系统初始投票的时期为2024年5月24日（星期五）上昼9:15至2024年5月24日（星期五）下昼3:00的苟且时期。
2、鼓舞通过互联网投票系统进行辘集投票，需按照《深圳证券来去所投资者辘集服务身份认证业务指点》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指点栏目查阅。
3、鼓舞字据得到的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在礼貌时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权录用书
兹录用 先生/女士代表本单元（个东说念主）出席TCL科技集团股份有限公司2023年年度鼓舞大会，并代为哄骗表决权。
录用东说念主（签章）：
身份证号码：
录用东说念主鼓舞账号：
录用东说念主理股数：
受托东说念主（代理东说念主）姓名：
身份证号码：
录用书有用期限：
录用日历： 年 月 日
录用东说念主表决想法（有用表决想法：“喜悦”、“反对”、“弃权”）：
如录用东说念主未明确默示表决想法，则受托东说念主（代理东说念主）可按我方决定表决。
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-020
TCL科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及监事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完满，莫得瑕疵纪录、误导性证明大约紧要遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2024年4月16日以邮件样式发出告知，并于2024年4月28日以通讯姿色召开。本次监事会应参与表决监事3东说念主，本色参与表决监事3东说念主。本次会议的召开适当《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系礼貌。
一、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年度监事会职责答复的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的《2023年度监事会职责答复》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
二、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年年度财务答复的议案》。
经核查，公司监事会合计：公司《2023年年度财务答复》客不雅、准确地响应了公司2023年财务景况、计算终结。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度财务答复》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
三、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年年度答复全文及节录的议案》。
公司监事会字据《证券法》和《公设备行证券的公司信息暴露内容与样式准则第2号—年度答复的内容与样式》等联系要求，对公司编制的2023年年度答复进行了细腻严格的审核，并提倡了如下的书面审核想法：
(1)公司2023年年度答复的编制适当法律、法例及公司规矩和公司里面管制轨制的各项礼貌。
(2)公司2023年年度答复的内容和样式适当中国证监会和深圳证券来去所的礼貌，所包含的信息响应了公司2023年度的计算管制和财务景况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本答复的内容真确、准确和完满，不存在瑕疵纪录、误导性证明大约紧要遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年年度答复全文》及《2023年年度答复节录》。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
四、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2024年第一季度答复全文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2024年第一季度答复》。
五、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年度里面阻挡评价答复的议案》。
经审核，公司监事会合计：公司已建立了较为完善的里面阻挡体系，适当国度关系法律、法例要求以及公司坐蓐计算管制的本色需要，并能得到有用实验，对公司坐蓐计算管制的各个样式起到了较好的风险耀眼和阻挡作用。公司《2023年度里面阻挡评价答复》真确、客不雅地响应了公司里面阻挡轨制的成立及运行情 况。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年度里面阻挡评价答复》。
六、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年度利润分配的预案》。
经大华司帐师事务所（特殊闲居结伴）审计，2023年度公司完了包摄于母公司系数者的净利润为东说念主民币2,214,935,302元。2023年度母公司净利润为东说念主民币1,617,327,652 元，加上年头未分配利润东说念主民币16,416,054,277 元，减去计提盈余公积东说念主民币161,732,765元，2023年末母公司报表可供鼓舞分配的利润为东说念主民币17,871,649,164元。
字据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的告知》《深圳证券来去所股票上市功令》《上市公司自律监管指点3号-上市公司现款分成》及《公司规矩》的联系礼貌，衔尾公司本色计算情况，2023年度利润分配预案为：拟以2024年4月28日可参与利润分配的总股本18,779,080,767股（如权益分配时公司存在回购库存股，则该部分股份不参与分配）为基数，向整体鼓舞每10股派发现款红利0.8元（含税），共计分配利润1,502,326,461.36元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配决策实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调理分配总额”的原则进行相应调理，具体金额以本色派发终结为准。
监事会合计，本次利润分配预案适当关系司帐准则和关系政策的礼貌，喜悦该预案。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
七、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年环境、社会及贬责答复》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息暴露媒体上的公司《2023年环境、社会及贬责答复》。
八、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于监事会换届选举鼓舞代表监事的议案》。
字据《公司规矩》礼貌，公司监事每届任期三年，不错连选连任。经公司鼓舞提名，第八届监事会鼓舞代表监事候选东说念主为：吴志明、庄伟东。
字据联系礼貌，公司第七届监事会鼓舞代表监事将赓续履行职责至第八届监事会选举产生新一届鼓舞代表监事。鼓舞代表监事候选东说念主简历见附件。
本议案将提交公司鼓舞大会审议，并选定聚积投票制进行选举，对鼓舞代表监事候选东说念主进行逐项表决。
九、会议以3票颂赞，0票弃权，0票反对审议并通过《对于第八届监事会监事津贴决策的议案》。
公司字据《公司规矩》关系礼貌，衔尾本色计算发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定了第八届监事津贴决策。具体决策如下：
（一）适用对象：公司第八届监事会监事。
（二）适用期限：自公司第八届监事会监事稳健任职当日起至本色任期届满。
（三）监事薪酬（津贴）模范及披发：
1、监事会主席津贴为东说念主民币160,000元每年（含税）；
2、鼓舞代表监事津贴为东说念主民币100,000元每年（含税）；
3、员工代表监事因在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
鼓舞代表监事出席公司监事会和鼓舞大会、列席董事会等的差旅费以及按《公司规矩》哄骗权力时所需用度，由公司承担。
（四）其他证明
1、上述津贴为税前金额，其所波及的个东说念主应交纳的联系税费和洽由公司代扣代缴。
2、公司监事因换届、改组、任期内去职等原因离任的，适当津贴披发条件的，按其本色任期揣测并给以披发。
3、在本津贴决策实验期限内，新增监事的津贴按照本决策实验。
本议案将提交公司鼓舞大会审议。
备查文献
1、公司第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
监事会
2024年4月29日
附：
TCL科技集团股份有限公司
第八届监事会鼓舞代表监事候选东说念主简历
吴志明先生，大学本科学士学位，中共党员，2008年7月毕业于华南师范大学金融系金融数学与金融工程专科，2008年7月至2021年9月历任建行惠州市分行对公信贷司理、投行居品司理、网点负责东说念主、支行副行长、信贷部门副总司理等岗亭，2021年9月起于今现任惠州市国有成本投资集团有限公司投资发展部部门负责东说念主及惠州市投资设备有限公司董事、惠州市国有财富管制有限公司董事。
限制本公告日，吴志明先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形j9九游会，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，吴志明先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
庄伟东先生，大学本科学历，中共党员。2003年11月至2006年11月在惠东县司法局职责；2006年11月至2011年8月在惠东县委办公室职责；2011年8月至2019年7月在惠州市东说念主民政府办公室职责；2019年8月至2022年8月在时间中国控股集团惠河公司职责；2022年9月至2023年8月任惠州市投资控股有限公司副总司理，期间：2023年1月起兼任粤财惠普金融（惠州）融资担保有限公司董事；2023年8月于今任惠州市投资设备有限公司副总司理。
限制本公告日，庄伟东先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高等管制东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第1号—主板上市公司范例运作》等礼貌的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为阛阓禁入者且禁入尚未撤废之情形，亦未受过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来去所的惩责。经在最高手民法院网查询，庄伟东先生不属于“失信被实验东说念主”，适当《公司法》和《TCL科技规矩》等联系礼貌的任职条件。
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